Antihvitvasking: Kurs i kundekjennskap privatkunder (KYC)
- Øyvind Kveine Haugen
- 17
- 64min
Har dere allerede Videocation? Logg inn for å se kurset
Hvor godt kjenner du kundene dine? I dette kurset lærer du å forebygge og avdekke hvitvasking.
Du lærer
- Definere forskjellige kundegrupper
- Identifisere iboende risiko og kundetiltak
- Løpende oppfølging av kundeforholdet
- Hva som skjer om du avdekker mistenkelig aktivitet
- Avvisning og avvikling av kundeforhold
Om kurset
Det vil alltid være risikobasert å jobbe med kunder, og derfor stiller hvitvaskingsloven en rekke krav til deg som jobber med etablering eller løpende vedlikehold av kundeinformasjon.
I dette kurset lærer du å forebygge og avdekke hvitvasking.
Et sentralt prinsipp i hvitvaskingsloven er risikobasert tilnærming. I dette kurset lærer du hvordan du omsetter dette risikobaserte prinsippet i praksis i møte med privatkunder.
Øyvind Kveine Haugen er konsulent i KPMG, og har i snart 15 år jobbet med antihvitvasking – i bank, backoffice-stillinger og compliance.
I dette kurset gir han deg en solid innføring i hvitvaskingsloven, og hva den betyr for din virksomhet. Kurset har en praktisk tilnærming, slik at du vil kunne omsette kunnskapen umiddelbart.
Kurset passer for
Deg som har begrenset erfaring med anti-hvitvasking eller som trenger en oppfrisking.
Kurset krever ingen forkunnskaper.
Innhold i kurset
17 episoder · 64 min
- 01Introduksjon til kurset
- 02Hva er egentlig en kunde?
- 03Spesielle kundegrupper
- 04Personer som handler på vegne av andre
- 05Reelle rettighetshavere
- 06Forskjellen på iboende risiko og restrisiko
- 07Sammenhengen mellom iboende risiko og kundetiltak
- 08Statiske og dynamiske risikodrivere
- 09Politisk eksponerte personer
- 10Befatning med høyrisikoland
- 11Identifisering og legitimering
- 12Kundeforholdets formål og tilsiktede art
- 13Midlene (og formuens) opprinnelse
- 14Å avvise en kunde
- 15Løpende oppfølging
- 16Undersøkelser, rapportering og avvikling
- 17Avslutningsleksjon/oppsummering
Kursekspert
Øyvind Kveine Haugen
Øyvind Kveine Haugen har jobbet med bank og finans siden 2011, og har hatt så å si alle roller innen antihvitvask-bransjen.
Haugen har vært kunderådgiver ute på bankkontor, før han gikk via backoffice-stillinger til compliance. Til sist tok han steget over i konsulentbransjen, nærmere bestemt KPMG.
Her har Haugen blant annet gjennomført nesten 800 timer med internrevisjon, der han har vurdert organisering, styrende dokumenter og hvordan finansforetak løser kravene i hvitvaskingsloven i praksis.
Flere kurs i HMS, lover og regler
Jacob Magne Landsvik
Etikk og antikorrupsjon
Etiske dilemmaer kommer ikke varslet. De oppstår i møter, i e-poster og i raske beslutninger under press, akkurat der du ikke hadde tid til å tenke deg om. Dette kurset gir deg verktøyene du trenger.
Øyvind Kveine Haugen
Antihvitvasking: Kjenn din bedriftskunde (KYC)
Hver dag forsøker kriminelle å bruke legitime bedrifter til å hvitvaske penger. Din jobb som rådgiver er å være den første forsvarslinjen.
Henning Gravklev
Antihvitvasking: Kurs i risikovurdering
Virksomheter er pålagt å gjennomføre en risikovurdering for antihvitvask. Har du tatt grunnkurset i antihvitvask, er du klar for å lære hvordan du utfører risikovurderingen.
Ønsker din bedrift å bli bedre på antihvitvask?
Skap bedre resultater med digitale kurs fra ledende eksperter. Vi gjør det enkelt å holde seg oppdatert i et næringsliv i rask endring. Snakk med oss. Videocation hjelper din bedrift.