Antihvitvasking: Kurs i risikovurdering
- Henning Gravklev
- 17
- 75min
Har dere allerede Videocation? Logg inn for å se kurset
Virksomheter er pålagt å gjennomføre en risikovurdering for antihvitvask. Har du tatt grunnkurset i antihvitvask, er du klar for å lære hvordan du utfører risikovurderingen.
Du lærer
- Hva er en AML-risikovurdering
- Hvorfor en AML-risikovurdering er viktig og hvilken sammenheng den inngår i
- Strukturen på en AML-risikovurdering
- Hvordan forberede og tilrettelegge for gjennomføring av AML-risikovurdering
- Hvordan gjennomføre de sentrale fasene i risikovurderingen
- Hvordan skriftliggjøre og presentere risikovurderingen
Om kurset
Skal du og virksomheten din etterleve hvitvaskingsloven, er risikovurderingen et helt sentralt element i prosessen. Denne må dere gjennomføre årlig, og i dette kurset får du en innføring i hvordan.
Henning Gravklev er samfunnsøkonom, og har jobbet mot hvitvasking og svindel siden 1998. Han vet at en risikovurdering må forberedes og planlegges godt – faktisk er selve forberedelsen halve jobben.
Gravklev viser deg hvordan du går frem, og du får også veiledning om hvordan resultatet av risikovurderingen kan rapporteres.
Med kurset følger et praktisk Excel-skjema som du kan bruke i gjennomføring av risikovurderingen.
Kurset passer for
Deg som er ansatt i et rapporteringspliktig foretak.
Kurset forutsetter at du har fulgt grunnkurset i antihvitvask.
Innhold i kurset
17 episoder · 75 min
- 01Introduksjon til kurset
- 02Risikovurdering som del av et større bilde
- 03Funksjon og rød tråd
- 04Omfang
- 05Stegene i risikovurderingen
- 06Forberedelse – dokumentinnsamling
- 07Forberedelse – liste over iboende risikoer
- 08Forberedelse – bruk av data
- 09Forberedelse – lage liste over kontroller
- 10Forberedelse – prosjektstruktur, ansvar og deltagere
- 11Vurdering av iboende risiko
- 12Effekten av kontroller
- 13Restrisiko
- 14Tiltaksplan
- 15Skrive risikorapport
- 16Gjennomgang av regnearket
- 17Avslutning og noen siste råd på veien
Kursekspert
Henning Gravklev
Henning Gravklev har over 25 års erfaring med å bekjempe finansiell kriminalitet, og er en av de mest erfarne i Norge innenfor sitt felt. Han har stiftet og ledet to oppstartsselskaper i bransjen.
Finanseksperten har bakgrunn fra flere konsulentselskaper, banker og kortselskaper, i Norge, Storbritannia og USA, og har også arbeidet i London, Frankrike og Tyskland.
Gravklev har en mastergrad i økonomi, med jus som en del av graden.
Flere kurs i HMS, lover og regler
Jacob Magne Landsvik
Etikk og antikorrupsjon
Etiske dilemmaer kommer ikke varslet. De oppstår i møter, i e-poster og i raske beslutninger under press, akkurat der du ikke hadde tid til å tenke deg om. Dette kurset gir deg verktøyene du trenger.
Øyvind Kveine Haugen
Antihvitvasking: Kjenn din bedriftskunde (KYC)
Hver dag forsøker kriminelle å bruke legitime bedrifter til å hvitvaske penger. Din jobb som rådgiver er å være den første forsvarslinjen.
Øyvind Kveine Haugen
Antihvitvasking: Kurs i kundekjennskap privatkunder (KYC)
Hvor godt kjenner du kundene dine? I dette kurset lærer du å forebygge og avdekke hvitvasking.
Ønsker din bedrift å bli bedre på antihvitvasking?
Skap bedre resultater med digitale kurs fra ledende eksperter. Vi gjør det enkelt å oppdatere seg i et næringsliv som endrer seg fort. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.